BNP Paribas in VS veroordeeld voor faciliteren oplichting

De Franse bank BNP Paribas is donderdag in de Verenigde Staten veroordeeld tot een boete van 80 miljoen dollar omdat ze bewust oplichting met publieke steun had gefaciliteerd.
Dat heeft het ministerie van Justitie bekendgemaakt. Een rechter in Houston ging donderdag akkoord met een akkoord tussen de bank en het ministerie waarbij BNP Paribas de boete aanvaardt om het dossier af te sluiten. In een mededeling zegt Justitie dat BNP tussen 1998 en 2005 heeft deelgenomen aan fraude met als doel betalingsgaranties van het VS-ministerie van Landbouw voor Amerikaanse exportbedrijven te verduisteren. De Amerikaanse en Mexicaanse filialen van een en hetzelfde bedrijf hadden illegaal kredietgaranties gekregen voor onderlinge transacties.

"In sommige gevallen bestonden de transacties zelfs niet", luidt het. BNP Paribas "aanvaardde die betalingsgaranties te transfereren, terwijl het wist dat de export- en importbedrijven daar geen recht op hadden", gaat de mededeling voort. En toen het Mexicaanse importbedrijf in 2005 zei niet in staat te zijn 78 miljoen dollar te betalen aan het exportbedrijf, verkreeg BNP Paribas van het ministerie van Landbouw de terugbetaling van de "benadeelde" partij. Justitie herinnert eraan dat een gewezen topman van de afdeling grondstoffen van BNP Paribas in de Verenigde Staten, Jerry Cruz, smeergeld had aanvaard om een oogje dicht te doen voor de oplichting. Cruz pleitte in januari 2012 schuldig aan deelname aan bank- en postfraude en witwassen.

Recent nog kreeg de Franse bank een boete van 8,9 miljard dollar omdat ze de Amerikaanse embargos tegen Soedan, Cuba en Iran met de voeten had getreden.