Het parket van Antwerpen wil 107 diamantairs en diamantbedrijven voor de rechter brengen. Het zou gaan om de grootste diamantfraude ooit. De diamantairs maken deel uit van een groep van in totaal 220 geïdentificeerde gebruikers van fraudecircuits.
De zaak draait rond het internationale koeriersbedrijf Monstrey Worldwide Services, dat nagenoeg een monopolie heeft in de diamantsector. Het organiseerde jarenlang vier fraudecircuits waar ook de Antwerpse diamantsector gretig gebruik van maakte.
Mehta
In totaal stuitte het parket op 355 gebruikers van een of meerdere circuits. Omdat vaak met gecodeerde namen werd gewerkt, kon het parket slechts 220 gebruikers identificeren. Tegen 107 verdachten - natuurlijke personen en rechtspersonen - werd al een eindvordering opgesteld. Het zou wel moeilijk zijn zo'n grote groep verdachten op een snelle manier voor de rechter te brengen.
De betichtingen aan het adres van de diamantairs en de organisatoren van de fraude zijn schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, fiscale fraude, witwassen en criminele organisatie. Het doel is om de 107 verdachten nog voor de zomer voor de raadkamer te brengen.
De bekendste verdachten zijn Rosy Blue, een van de grootste diamanthuizen ter wereld, en zijn topman Dilip Mehta. Hij geldt als een boegbeeld van de Antwerpse diamant en werd in 2006 in de adelstand verheven. Zelf zegt Mehta onschuldig te zijn.
Beeld: Photonews
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties